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106名“白富美”提供郵幣卡發財(cai)良機?實為溫柔陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-02-26 15:20:31 星期四   本文(wen)來(lai)源︰ 新華(hua)網

 

  106名“白富美”提供郵幣卡發財(cai)良機,引來(lai)全國各地700余名被害人上當,涉案金(jin)額(e)高達1.4億余元(yuan)。近日(ri),這起浙江省紹興市檢察院提起公訴(su)的特(te)大郵幣卡詐(zha)騙(pian)案在紹興市中級法院一審公開(kai)宣(xuan)判。法院以詐(zha)騙(pian)罪判處主犯鐘(zhong)某(mou)無期徒(tu)刑,剝奪(duo)政治權利終身,並處沒收個人全部(bu)財(cai)產,其余105名被告人分別被判處有期徒(tu)刑十四年至六個月不(bu)等,各並處罰金(jin)。

  先是引誘“打新股”,後又推(tui)薦郵幣卡

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微(wei)信(xin)號通(tong)過手機號碼找到了被害人顧(gu)某(mou),她自稱叫(jiao)“李(li)檬”,做婚紗(sha)設(she)計(ji)生意。

  顧(gu)某(mou)和“李(li)檬”時不(bu)時通(tong)過微(wei)信(xin)聊一些共同的興趣愛好,很快熟絡起來(lai)。看起來(lai)“李(li)檬”似(si)乎條(tiao)件不(bu)錯(cuo),她的朋(peng)友(you)圈滿是名車、名表和出國度假的照zhang)pian),讓(rang)顧(gu)某(mou)逐漸(jian)相(xiang)信(xin),這是一位“白富美”。

  一天,“李(li)檬”告訴(su)顧(gu)某(mou)自己通(tong)過投(tou)資賺了不(bu)少錢(qian)。她說自己的舅(jiu)舅(jiu)在郵幣卡交易(yi)中心工(gong)作,有“內幕消息”,跟著她“打新股”,穩賺不(bu)賠,還讓(rang)顧(gu)某(mou)加了所謂的內幕人員(yuan)“吳助理”的微(wei)信(xin)。顧(gu)某(mou)便在“吳助理”的指導(dao)下,向“李(li)檬”幫忙(mang)開(kai)的賬(zhang)戶中匯入(ru)了42萬余元(yuan)用來(lai)“打新股”,但並沒有成功。“吳助理”就推(tui)薦顧(gu)某(mou)購買二級市場的郵幣卡。

  可(ke)是顧(gu)某(mou)不(bu)久便發現,自己購買的郵幣卡行情並沒有像“李(li)檬”說的那麼好,反倒(dao)連(lian)連(lian)虧(kui)損。“吳助理”還一直要求他不(bu)斷往賬(zhang)戶里(li)加錢(qian),表示暫時的跌盤只是在“清(qing)理散戶”。

  直到2016年12月底,顧(gu)某(mou)賬(zhang)戶里(li)只剩下28萬余元(yuan),而這部(bu)分錢(qian)也因為平台(tai)停止運作而無法取出,他這才意識到自己受騙(pian)了。

  “割(ge)韭菜”套路頻(pin)頻(pin)上演,一輪(lun)輪(lun)騙(pian)取客(ke)戶資金(jin)

  從陌生微(wei)信(xin),到“知心閨(gui)蜜(mi)”,進(jin)而推(tui)薦投(tou)資……這般“套路”下lun)姓械模 yuan)不(bu)止顧(gu)某(mou)一人。而手機另一端(duan)的“白富美”,竟是靠著賣(mai)票業dao) 錳岢傻撓時銥ㄒ滴wu)員(yuan),他們(men)都是總(zong)經理鐘(zhong)某(mou)的下屬。

  2015年底,在北京工(gong)作的鐘(zhong)某(mou)來(lai)到由姜(jiang)某(mou)、許(xu)某(mou)、張某(mou)(均另案處理)設(she)立的北京某(mou)投(tou)資公司(下稱“總(zong)公司”)擔任(ren)業務(wu)員(yuan)。其間,因業dao)ㄓyou)秀,鐘(zhong)某(mou)“平步青(qing)雲”︰先是經推(tui)薦成為總(zong)公司業務(wu)經理,後被派往分公司擔任(ren)總(zong)經理,管(guan)理17個部(bu)門超過100名業務(wu)員(yuan)。

  在分公司,100多名郵幣卡業務(wu)員(yuan)經過微(wei)信(xin)朋(peng)友(you)圈包(bao)裝,成為一個個條(tiao)件優(you)渥、溫柔大方的“白富美”,“她們(men)”吸引客(ke)戶,不(bu)斷購買“一帆風順”“農(nong)業學大寨”等26種zhong)時銥 K婧螅 韃bu)門經理冒充“郵幣卡分析師”或(huo)其助理,誘zhang)pian)客(ke)戶在指定時間和價格進(jin)行投(tou)資。

  事實上,大盤的漲跌完全由總(zong)公司一手掌(zhang)握。總(zong)公司最(zui)初為便于控(kong)制(zhi)價格,將郵幣卡價格由低位炒至高位,並據此散布“內幕消息”誘zhang)pian)客(ke)戶投(tou)資。

  客(ke)戶上鉤後,鐘(zhong)某(mou)等人便開(kai)始“割(ge)韭菜”。操盤手大量拋售手中郵幣卡份額(e),導(dao)致價格連(lian)續跌停,待(dai)價格跌落至低位時,又重(zhong)新低價購入(ru),如(ru)此循環反復“高拋低吸”,一輪(lun)輪(lun)騙(pian)取客(ke)戶資金(jin)。

  在不(bu)到半年的時間里(li),鐘(zhong)某(mou)等人先後誘zhang)pian)全國各地的700余名被害人進(jin)行郵幣卡投(tou)資,涉案金(jin)額(e)共計(ji)1.4億余元(yuan)。後多名被害人報案,2017年8月起,鐘(zhong)某(mou)等109人先後被公安bu)刈?瘛/p>

  50萬字審查報告指控(kong)百余被告人獲刑

  據介(jie)紹,郵幣卡交易(yi)開(kai)始于2013年底,通(tong)過現貨交易(yi)平台(tai),郵票、錢(qian)幣、紀念章等實物收藏品就像股票一樣在網上進(jin)行發行和tu)灰yi)。郵幣卡交易(yi)不(bu)需要經過國家證券監管(guan)機構的審核,而由各省金(jin)融辦(ban)負責審批,因此相(xiang)關交易(yi)一直處于市場監管(guan)盲區,頻(pin)頻(pin)出現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象,不(bu)少還涉及刑事犯罪。

  為辦(ban)好案件,在該案偵查階段,紹興市檢察院提前介(jie)入(ru)偵查,參與(yu)案件會商,指引偵查方向,同步引導(dao)取證固證。2018年9月,該案移送紹興市檢察院審查起訴(su)後,承辦(ban)檢察官依法調取了該公司多達25G的後台(tai)交易(yi)數(shu)據,經反復核對校(xiao)驗、層層篩選,剔除了si)渲泄郝蚍fei)涉案郵幣卡、開(kai)通(tong)賬(zhang)戶後未操作等交易(yi)者信(xin)息,最(zui)終確(que)定本案被害人名單,準(zhun)確(que)計(ji)算出每名被告人的詐(zha)騙(pian)數(shu)額(e)。

  此外,檢察官還指導(dao)公安bu)贗tong)過技術手段固定相(xiang)關證據,保證證據的客(ke)觀真(zhen)實性,在法庭審理階段,被告人si)蓋氳謀緇?碩災?菸摶煲欏/p>

  同時,承辦(ban)檢察官歷時一個月完成了對全部(bu)109名被告人的訊問(wen),本著寬嚴(yan)相(xiang)濟的刑事政策對yuan)桓嬡朔植憒 恚 雲渲名犯罪情節較輕、主觀惡性小的被告人作相(xiang)對不(bu)起訴(su)處理。其間,還將案件退回補(bu)充偵查,最(zui)終形成約50萬字800頁(ye)的審查報告,為庭審做好了充分準(zhun)備。

  庭審中xiao) 觳旎匚 普榻溝憬jin)行舉證質證,圍繞案件事實dao)跋xiang)關證據進(jin)行辯論,充分發表了公訴(su)意見,從法理、情理各方面闡述了各被告人的犯罪事實、社會危害和應當承擔的刑事責任(ren)。

  檢察機關指控(kong),被告人鐘(zhong)某(mou)等人以非(fei)法佔(zhan)有為目的,采用虛構事實或(huo)隱(yin)瞞真(zhen)相(xiang)的手段騙(pian)取他人財(cai)物,依法應當以詐(zha)騙(pian)罪追究(jiu)其刑事責任(ren)。紹興市中級法院經審理後采納了檢察機關公訴(su)意見,依法作出如(ru)上判決。

 

 

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